Бизнес-модель компании

BC.GAME управляется компанией BlockDance BV (торговый реестр Кюрасао № 158182, бульвар Эмансипации Доминико Ф. «Дон» Мартина 31, Кюрасао) по сублицензии CIL в соответствии с Основной игорной лицензией № 5536/JAZ. Политика компании. BlockDance BV подпадает под обязанности согласно законодательству Кюрасао о предотвращении отмывания денег (AML). Поэтому высшее руководство внедрило системы и процедуры, соответствующие стандартам, установленным соответствующим законодательством Кюрасао по AML.

Определение AML

Отмывание денег: процесс придания незаконно полученным доходам в виде законности. Этот процесс обычно разделяется на три этапа: размещение, слоение и интеграция.

1. Размещение: процесс внесения незаконных доходов в традиционные финансовые учреждения через депозиты на BC.GAME или другие методы.
2. Слой: процесс отделения доходов от преступной деятельности от их происхождения с помощью сложных финансовых операций, таких как конвертация наличных денег в дорожные чеки, денежные переводы, банковские переводы, аккредитивы, акции, облигации или покупка активов.
3. Интеграция: использование законных транзакций для утаивания незаконных доходов, что позволяет вернуть отмытые средства преступникам; интеграция уже очищенных денег обратно в нормальное использование.

Политика AML (Борьба с отмыванием денег)

BlockDance BV осознает, что предоставление услуг, связанных с онлайн-играми, создает риск отмывания денег и финансирования терроризма. Для выявления, предотвращения и ограничения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, BlockDance BV внедрила мероприятия, процессы и средства внутреннего контроля в свои повседневные бизнес-операции, учитывающие природу клиентов BlockDance BV и услуг, предоставляемых компанией. Благодаря этим мерам, процессам и внутреннему контролю, BlockDance BV отвечает всем требованиям законодательства по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма, как этого требует законодательство Кюрасао. BlockDance BV подготовила Политику AML по предотвращению отмывания денег, чтобы доказать свою преданность выявлению, предотвращению и уведомлению национальных органов о всех попытках использования услуг BlockDance BV для любых транзакций, соответствующих законодательному определению отмывания денег и/или финансирования терроризма. -какую иную форму незаконных финансовых операций. AML модифицируется и совершенствуется в соответствии с изменениями законодательства и передовой практики в отрасли. Содержание Политики AML распространяется на:

• внутреннюю организацию процессов, связанных с предотвращением отмывания денег;
• процесс комплексной проверки (также известен как «Знай своего клиента» или «KYC»);
• оценку риска отмывания денег;
• неприемлемые и правомочные категории клиентов;
• усиленные меры комплексной проверки;
• обязанности отчетности (перед компетентными органами).

В целях соблюдения процедур борьбы с отмыванием денег (AML) мы требуем осуществить единовременную обязательную ставку на все депозиты перед подачей запроса на вывод средств с BC.GAME. Несоблюдение этого требования может привести к ограничению или отказу в выводе средств, пока это требование не будет выполнено. Как только требование одноразового оборота будет выполнено, пользователи смогут запросить вывод средств в зависимости от прибыли, полученной от их депозита. К примеру, если пользователь А внесет 100 долларов США, он должен сделать ставки на сумму 100 долларов США, чтобы инициировать вывод средств. Если пользователь А получит прибыль в размере 58 долларов США от этой ставки, точная сумма вывода для пользователя А составит 158 долларов США. Пользователи могут участвовать в дополнительных ставках, чтобы накопить дополнительные вознаграждения.