Бізнес-модель компанії

BC.GAME керується компанією BlockDance BV (торговий реєстр Кюрасао № 158182, бульвар Емансіпації Домініко Ф. «Дон» Мартіна 31, Кюрасао) за субліцензією CIL відповідно до Основної гральної ліцензії № 5536/JAZ. Політика компанії. BlockDance BV підпадає під обов’язки згідно з законодавством Кюрасао про запобігання відмиванню грошей (AML). Тому вище керівництво впровадило системи та процедури, які відповідають стандартам, встановленим відповідним законодавством Кюрасао щодо AML.

Визначення AML

Відмивання грошей: процес надання незаконно отриманим доходам вигляду законності. Цей процес зазвичай розділяється на три етапи: розміщення, шарування та інтеграція. Розміщення: процес внесення незаконних доходів до традиційних фінансових установ через депозити або інші методи. Шарування: процес відокремлення доходів від злочинної діяльності від їх походження за допомогою складних фінансових операцій, таких як конвертація готівки в дорожні чеки, грошові перекази, банківські перекази, акредитиви, акції, облігації або покупка активів. Інтеграція: використання законних транзакцій для приховування незаконних доходів, що дозволяє повернути відмиті кошти злочинцям; інтеграція вже очищених грошей назад у нормальне використання.

Політика AML (Боротьба з відмиванням грошей)

BlockDance BV усвідомлює, що надання послуг, пов’язаних з онлайн-іграми, створює ризик відмивання грошей та фінансування тероризму. Для виявлення, запобігання та обмеження ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, BlockDance BV впровадила заходи, процеси та засоби внутрішнього контролю у свої повсякденні бізнес-операції, які враховують природу клієнтів BlockDance BV і послуг, що надаються компанією. Завдяки цим заходам, процесам та внутрішньому контролю, BlockDance BV відповідає всім вимогам законодавства щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, як цього вимагає законодавство Кюрасао. BlockDance BV підготувала Політику AML щодо запобігання відмиванню грошей, щоб довести свою відданість виявленню, запобіганню та повідомленню національних органів про всі спроби використання послуг BlockDance BV для будь-яких транзакцій, які відповідають законодавчому визначенню відмивання грошей та/або фінансування тероризму, або які становлять будь-яку іншу форму незаконних фінансових операцій. Політика AML модифікується і вдосконалюється у відповідності до змін законодавства та передової практики в галузі. Зміст Політики AML поширюється на:

внутрішню організацію процесів, пов’язаних із запобіганням відмиванню грошей;
процес комплексної перевірки (також відомий як «Знай свого клієнта» або «KYC»);
оцінку ризику відмивання грошей;
неприйнятні та правомочні категорії клієнтів;
посилені заходи комплексної перевірки;
обов’язки звітності (перед компетентними органами).

З метою дотримання процедур боротьби з відмиванням грошей (AML) ми вимагаємо здійснити одноразову обов’язкову ставку на всі депозити перед поданням запиту на виведення коштів. Недотримання цієї вимоги може призвести до обмежень або відмови у виведенні коштів, поки ця вимога не буде виконана. Як тільки вимога одноразового обороту буде виконана, користувачі зможуть запросити виведення коштів залежно від прибутку, отриманого від їхнього депозиту. Наприклад, якщо користувач А внесе 100 доларів США, він повинен зробити ставки на суму 100 доларів США, щоб ініціювати виведення коштів. Якщо користувач А згодом отримає прибуток у розмірі 58 доларів США від цієї ставки, точна сума виведення для користувача А становитиме 158 доларів США. Користувачі можуть брати участь у додаткових ставках, щоб накопичити додаткові винагороди.